El Departamento de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos calificó a 15 empresas mexicanas y seis individuos mexicanos como Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). Estas entidades y personas proporcionaron apoyo financiero y servicios a Los Cuinis Narcotráfico Organización (DTO) y a su líder, Abigael González Valencia, que fueron calificados a principios de este año por su papel significativo en el tráfico internacional de estupefacientes. Como resultado de la acción de hoy, todos los activos de estas entidades y los individuos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense se congelan, y personas y a los estadounidenses tienen prohibido participar en transacciones con ellos.
“La organización de tráfico de drogas de Los Cuinis es uno de los más poderosos y violentos cárteles de la droga en México y la calificación de hoy marca el primer paso en el desmantelamiento de su red de negocios importantes”, dijo John E. Smith, Director Interino de la OFAC. “Estas empresas y particulares ya no serán capaces de operar bajo el velo de legitimidad”.
El Departamento del Tesoro y la Drug Enforcement Administration (DEA) División de Campo de Los Ángeles trabajaron estrechamente para ejecutar la acción de hoy, que es parte de un esfuerzo mayor por el Departamento del Tesoro de colaborar con las autoridades mexicanas en la sanción de la organización mexicana del narcotráfico.
“Estas sanciones son el producto de una colaboración efectiva entre la OFAC y la DEA para frenar el flujo de dinero de la droga en el mundo financiero legítimo”, dijo Anthony Williams, agente especial a cargo de la División de Campo de Los Ángeles de la DEA. “DEA seguirá trabajando con la OFAC para identificar y procesar a entidades connivencia con organizaciones de narcotraficantes conocidos”.
Entre las 15 empresas mexicanas designadas hoy está Hotelito Desconocido, un hotel boutique situado en Tomatlán, Jalisco que se comercializa a los turistas adinerados que buscan la reclusión en un ambiente prístino. Ahome Inmobiliaria, SA de CV y Bric Inmobiliaria, empresas de bienes raíces con sede en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, respectivamente, también fueron designados hoy en día, así como dos centros comerciales: Plaza Los Tules en Zapopan, Jalisco y Xaman Ha Center en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Los siguientes seis ciudadanos mexicanos fueron designados hoy a causa de sus vínculos con Los Cuinis o su líder, González Valencia: Jeniffer Beaney Camacho Cazares, Diana María Sánchez Carlon, Silvia Romina Sanchez Carlon, Ma Elena Márquez Gallegos, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, y Fernando Torres González.
El 8 de abril de 2015, la OFAC designó el Los Cuinis DTO y González Valencia y sus aliados, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes (también conocido como “Mencho”). González Valencia y Oseguera Cervantes son hermanos en la ley, y en marzo de 2014, basado en una investigación de la DEA en Los Ángeles, un gran jurado federal en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia ellos acusados de varios cargos, entre ellos ser el director líderes de una empresa criminal. González Valencia fue capturado en México a finales de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue siendo un fugitivo.
Desde junio de 2000, más de 1.700 entidades y personas han sido nombrados de conformidad con la Ley de Cabecillas por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes. Las sanciones por violaciónes de la Ley de Cabecillas van desde sanciones civiles de hasta $ 1,075 millones por cada violación y penas criminales más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta US $ 5 millones. Las multas criminales para las empresas pueden llegar a $ 10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciónes penales de la Ley de Cabecillas.
El entramado de los integrantes y las empresas de Los Cuinis