La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, informó en un comunicado que sancionó a Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de la vicepresidente Rosario Murillo, así como al banco nicaragüense Banco Corporativo SA (BanCorp) por las operaciones financieras corruptas y las redes de apoyo del régimen de Ortega. El individuo y la entidad sancionados hoy – dice el documanto de la OFAC- apoyan un régimen que, desde abril de 2018, ha tomado medidas enérgicas contra la oposición política, causando la muerte de 325 personas, la lesión de más de 2,000, el encarcelamiento de cientos de actores políticos y de la sociedad civil, y más 42,000 nicaragüenses que buscan refugio en Costa Rica.
“El presidente Ortega, la vicepresidente Murillo y los miembros de su círculo íntimo continúan involucrándose en una flagrante corrupción, violencia y violaciones de los derechos humanos básicos. El corrupto régimen de Ortega ha ignorado los pedidos de reforma del pueblo nicaragüense, incluida la liberación de todos los presos políticos y las primeras elecciones transparentes”, dijo Sigal Mandelker, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “El Tesoro está sancionando a Laureano Ortega Murillo y BanCorp por sus papeles en la corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega. Estas acciones envían un mensaje a todos los que continúan apoyando al régimen de Ortega de que hay que pagar un alto precio por abusar de la economía nicaragüense y su gente “.
Como resultado de las acciones de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de estas personas, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de Las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas. Más detalles sobre estas designaciones se incluyen a continuación.
Banco Corporativo SA
BanCorp está siendo sancionado por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo de, la Vicepresidenta Rosario Murillo, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la EO 13851. y por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo de, cualquier transacción o serie de transacciones que involucren corrupción por, en nombre de, o de otra manera relacionadas con el Gobierno de Nicaragua o Un funcionario actual del Gobierno de Nicaragua. Creada como subsidiaria de Alba de Nicaragua, SA (ALBANISA), financiada por el gobierno venezolano en 2014, BanCorp es un banco utilizado por el régimen de Ortega para lavar y ocultar dinero de ALBANISA. Se dice que BanCorp también es utilizado por el partido del Frente de Liberación Nacional Sandinista (FSLN) del presidente Ortega para lavar dinero. Finalmente, a partir de 2018, BanCorp ha sido un refugio para las personas sancionadas por la OFAC, permitiendo que las personas designadas continúen disfrutando de los privilegios bancarios y su riqueza mal adquirida.
BanCorp, como una subsidiaria de ALBANISA, es en última instancia propiedad de PETROLEOS DE VENEZUELA, SA (PdVSA) y, como tal, fue bloqueada por ley de operación a partir del 28 de enero de 2019, designación de PdVSA conforme a EO 13850.
Laureano Ortega Murillo
Laureano Ortega Murillo (Laureano) está siendo sancionado como actual funcionario del Gobierno de Nicaragua. En su rol de Asesor de Promoción de Inversiones de la agencia gubernamental nicaragüense, ProNicaragua, Laureano actúa como una extensión del Presidente Ortega y la Vicepresidente Murillo, supervisando las propuestas y proyectos de inversión. Sin embargo, a partir de 2018, Laureano se involucró en negocios corruptos en los cuales inversionistas extranjeros pagaron por un acceso preferencial a la economía nicaragüense. Además, Laureano Ortega coordinó las tareas ejecutivas para el proyecto del Gran Canal de Nicaragua y estuvo en el centro de su creación. A pesar de la pérdida de impulso del proyecto, las cifras del régimen de Ortega, incluido Laureano, continúan utilizando la Compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar dinero y adquirir propiedades a lo largo de la ruta planificada del canal.
Las sanciones a Venezuela
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó este miércoles al Banco Central de Venezuela de conformidad con la EO 13850, según enmendada, para operar en el sector financiero de la economía venezolana. Además, la OFAC sancionó a Iliana Josefa Ruzza Terán, de conformidad con la EO 13692, según enmendada, que se determina que es un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela.
“El Tesoro está sancionando al Banco Central de Venezuela para evitar que se use como una herramienta del régimen ilegítimo de Maduro, que continúa saqueando los activos venezolanos y explotando las instituciones gubernamentales para enriquecer a los internos corruptos”, dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, “Estados Unidos está comprometido a ayudar al pueblo venezolano. Si bien esta sanción inhibirá la mayoría de las actividades del Banco Central emprendidas por el régimen ilegítimo de Maduro, los Estados Unidos han tomado medidas para garantizar que las transacciones regulares de débito y tarjeta de crédito puedan continuar y que las remesas personales y la asistencia humanitaria continúen sin cesar y puedan llegar a los que sufren la La represión del régimen de Maduro.
Esta acción se dirige a una entidad e individuo clave en el sector financiero de Venezuela, que el régimen de Maduro continúa explotando para mantenerse en el poder, e ilustra la decisión de la Administración Trump de evitar que el régimen de Maduro obtenga acceso al sistema financiero de los Estados Unidos, incluso a través de Venezuela. Banco Central.
Hoy, la OFAC sancionó a las siguientes personas:
• El Banco Central de Venezuela tiene su sede en Caracas. Múltiples individuos sancionados por la OFAC actualmente ocupan cargos de liderazgo en el Banco Central de Venezuela, incluidos Simon Alejandro Zerpa Delgado y William Antonio Contreras, ambos directores del banco y designados por la OFAC de conformidad con la EO 13692 en 2017 y 2018, respectivamente.
• Iliana Josefa Ruzza Terán es Directora del Banco Central de Venezuela. Además, Ruzza fue nombrado en julio de 2018 como Director de la Junta de Directores del Departamento de Comercio Exterior de Venezuela, también conocido como CORPOVEX, y fue nombrado en mayo de 2018 como Vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, SA, que Fue designado el 28 de enero de 2019, de conformidad con la EO 13850.
Paralelamente a esta designación, la OFAC ha emitido enmiendas a las licencias generales actuales relacionadas con Venezuela y ha emitido nuevas licencias generales, que incluyen autorizaciones para garantizar que las personas estadounidenses puedan seguir enviando y facilitando remesas personales no comerciales y la provisión de asistencia humanitaria para El pueblo de venezuela.
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de esta entidad e individuo, y cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de la entidad designada o individuo, que se encuentren en los Estados Unidos o en el la posesión o el control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.