Dos supuestos participantes en un esquema internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana PDVSA, usando bienes raíces en Miami, Florida y complejos esquemas de inversión falsa fueron arrestados en las últimas 48 horas en EEUU.
El Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Benjamin Greenberg del Distrito Sur de Florida y el Agente Especial a Cargo Mark Selby de la Oficina de Seguridad de Inmigración y Aduanas de la Oficina de Seguridad Nacional (HSI) de Miami hicieron el anuncio .
Matthias Krull, de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño, y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, ciudadano colombiano y ciudadano estadounidense naturalizado, fueron acusados formalmente de una conspiración para cometer un delito de lavado de dinero. La demanda también acusa a Francisco Convit Guruceaga, de 40 años; José Vincente Amparan Croquer, alias, “Chente”, 44; Carmelo Urdaneta Aqui, 44; y Abraham Eduardo Ortega, de 51 años, todos venezolanos; y Hugo Andre Ramalho Gois, de 39 años, ciudadano portugués, y Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, de nacionalidad uruguaya, de 40 años, por su presunta participación en el plan.
Estos acusados siguen prófugos. Krull fue arrestado anoche en Miami y tuvo su comparecencia ante el tribunal el día de hoy ante la Jueza Magistrada de los Estados Unidos Alicia M. Otazo-Reyes en Miami.
Según la demanda penal, la conspiración en este caso supuestamente comenzó en diciembre de 2014 con un plan de cambio diseñado para malversar alrededor de 600 millones de dólares de PDVSA, obtenido a través de soborno y fraude, y los esfuerzos de los demandados para blanquear una parte de los ingresos de ese esquema. Para mayo de 2015, la conspiración presuntamente se había duplicado en U$S 1.200 millones malversados por PDVSA. PDVSA es la principal fuente de ingresos y divisas de Venezuela (concretamente, dólares estadounidenses y euros).
La demanda alega que rodean y apoyan estos esquemas de lavado de inversiones falsas, administradores de dinero cómplices, firmas de corretaje, bancos y firmas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, operando como una red de lavadores profesionales de dinero.
Los supuestos conspiradores incluyen antiguos funcionarios de PDVSA, lavadores de dinero profesionales de terceros y miembros de la élite venezolana, a veces conocidos como “boliburgués”.
Este caso es el resultado de los esfuerzos en curso del “Task Money Flight” del Grupo de trabajo para la lucha contra el narcotráfico organizado (OCDETF), una asociación entre las agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley. La misión de OCDETF es identificar, investigar y enjuiciar a los miembros de alto nivel de las empresas de tráfico de drogas, reuniendo la experiencia combinada y las capacidades únicas de la aplicación de la ley federal, estatal y local.
HSI Miami, HSI London, HSI Rome y HSI Madrid investigaron este caso. El caso está siendo procesado por el Subjefe David Johnson de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el Fiscal Federal Adjunto Francisco R. Maderal de la Sección Internacional de Narcóticos y Blanqueo de Capitales del Distrito Sur de la Florida.
La Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal proporcionó asistencia sustancial en este asunto y la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los EE. UU., La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y las autoridades policiales italianas, españolas y maltés brindaron asistencia. La Sección de Fraude es responsable de investigar y enjuiciar todos los asuntos de la FCPA.
La entrada EEUU: Venezolanos, un portugués y un uruguayo buscados por lavado de fondos malversados de PDVSA se publicó primero en ICNDiario.